На сайте Госфинмониторинга опубликован проект Порядка предоставления информации по идентификации клиента

17:51, 10 июня 2010
На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован
На сайте Госфинмониторинга опубликован проект Порядка предоставления информации по идентификации клиента

На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован  проект Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации относительно идентификации клиента.

Согласно Порядку, субъект первичного финмониторинга может обратиться в Госкомпредпринимательства, ГНС, органы внутренних дел, органы госстатистики с письменным или электронным запросом относительно идентификации клиента, обратившегося за предоставлением финуслуг или клиента, который уже получает такие услуги. Срок предоставления ответа на запрос - 10 дней. Ответ предоставляется бесплатно.

Субъект первичного финмониторинга должен вести реестр таких запросов, а также обеспечивать сохранность и использование полученной информации согласно требованиям законодательства.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как выбирали руководство нового Верховного Суда
Новости онлайн