Законодательство

На сайте Госфинмониторинга опубликован проект Порядка предоставления информации по идентификации клиента

17:51, 10 июня 2010

На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован

На сайте Госфинмониторинга опубликован проект Порядка предоставления информации по идентификации клиента

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован проект Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации относительно идентификации клиента.

Согласно Порядку, субъект первичного финмониторинга может обратиться в Госкомпредпринимательства, ГНС, органы внутренних дел, органы госстатистики с письменным или электронным запросом относительно идентификации клиента, обратившегося за предоставлением финуслуг или клиента, который уже получает такие услуги. Срок предоставления ответа на запрос - 10 дней. Ответ предоставляется бесплатно.

Субъект первичного финмониторинга должен вести реестр таких запросов, а также обеспечивать сохранность и использование полученной информации согласно требованиям законодательства.