Вступает в силу Закон о борьбе с отмыванием денег

17:45, 25 августа 2010
Вступает в силу Закон о внесении изменений в Закон Украины о предупреждении и противодействии легализации...
Вступает в силу Закон о борьбе с отмыванием денег

Вступает в силу Закон о внесении изменений в Закон Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Новым нормативным актом вводятся понятия "доходы, полученные преступным путем" (ранее в Законе упоминались просто "доходы"), "финансирование терроризма", "публичный деятель", "безупречная деловая репутация" и т.д.; уточняется процедура осуществления финансового мониторинга.

Кроме того, Законом существенно расширен перечень субъектов первичного финмониторинга, к которым, в частности, отнесли адвокатов и нотариусов, обязав их предоставлять в Госфинмониторинг широкий перечень информации о финоперациях стоимостью от 150 тысяч гривен.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Что делали судьи Кировского райсуда Днепра в кабинете Назара Холодницкого
Новости онлайн