Минюст и Госфинмониторинг будут обмениваться данными о финансовых операциях нотариусов и адвокатов

13:35, 27 августа 2010
С целью предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Министерство...
Минюст и Госфинмониторинг будут обмениваться данными о финансовых операциях нотариусов и адвокатов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С целью предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Министерство юстиции и Государственный комитет финансового мониторинга будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые осуществляются нотариусами, адвокатами и другими лицами, которые предоставляют юридические услуги. Соответствующий совместный приказ двух ведомств подписали министр юстиции Александр Лавринович та голова Госфинмониторинга Сергей Гуржий, сообщает пресс-служба Минюста Украины.

Как сообщил министр юстиции А.Лавринович, согласно приказу Минюст будет получать от Госфинмониторинга данные о финансовых операциях нотариусов и адвокатов, которые подлежат финансовому мониторингу, статистические данные по ошибкам допущенным при представлении информации о финансовых операциях, выявленные факты нарушений.

Минюст будет использовать информацию, полученную от Госфинмониторинга, при осуществлении надзора за нотариусами и адвокатами по соблюдению ими требований законодательства.

А.Лавринович также сообщил, что сейчас совместный приказ Минюста и Госфинмониторинга проходит государственную регистрацию. Документ вступит в силу через 10 дней после госрегистрации.

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді