В Киеве накрыли конвертационный центр

11:21, 29 марта 2010
Налоговой милицией Шевченковского района Киева прекращена деятельность конвертационного центра. Как...
В Киеве накрыли конвертационный центр

Налоговой милицией Шевченковского района Киева прекращена деятельность конвертационного центра. Как сообщили в пресс-службе ГНА, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых были незаконно «проконвертованы» свыше 230 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении «конвертаторов» уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие по делу продолжается.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
С какими проблемами столкнется Общественный совет добропорядочности осенью
Фото
Видео
Новости онлайн