Общество

В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

10:51, 19 апреля 2010

Следственное управление милиции возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с...

В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственное управление милиции возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом – в 20 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.

В результате спецоперации сотрудники ГУБОП задержали 6 человек по подозрению в организации этого конвертационного центра. Установлено, что подозреваемые в этой схеме использовали 12 фиктивных предприятий.

Услугами конвертацинного центра пользовались как частные фирмы столицы, так и государственные предприятия.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли, около 500 тысяч гривен, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Дело возбуждено по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

В Киеве разоблачили нелегальный конвертационный центр

Читайте также