Банкам запретили открывать и вести анонимные счета

15:26, 10 ноября 2010
Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих...
Банкам запретили открывать и вести анонимные счета

Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в разработанном НБУ проекте изменений к инструкции о порядке открытия счетов.

"Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством", - говорится в проекте.

Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Проект содержит детальное описание процедуры идентификации клиента, открывающего счет.

Нынешняя редакция инструкции о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.

Напомним, инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах утверждена постановлением НБУ ?492 от 12 ноября 2003 года.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как выбирали руководство нового Верховного Суда
Новости онлайн