В Украине вступили в силу новые правила обмена валют

12:25, 24 сентября 2011
23 сентября в Украине вступили в силу новые правила обмена валют. Банки и финансовые учреждения будут...
В Украине вступили в силу новые правила обмена валют

23 сентября в Украине вступили в силу новые правила обмена валют. Банки и финансовые учреждения будут осуществлять валютные операции только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

 

Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

 

НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

 

Как сообщалось ранее, постановлением №278, вступающим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.

 

Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как выбирали руководство нового Верховного Суда
Новости онлайн