В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр

12:14, 21 марта 2011
Газета: 78
В ходе обысков офисов, квартир и
В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр

В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов столь громкого уголовного дела были изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с «черновыми» записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя. Наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокировано 1 426 000 грн. Как сообщают в пресс-службе ГНАУ, в преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской и Львовской областей, а также Киева и Херсона. Валовой доход липовых субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 г. составил 600 млн грн. Главный организатор конвертационного центра арестован.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
С какими проблемами столкнется Общественный совет добропорядочности осенью
Видео
Новости онлайн