Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег

10:24, 14 ноября 2011
Газета: 112
Президент подписал Закон №3925-VI
Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег

Президент подписал Закон №3925-VI «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «О страховании», согласно которому информация относительно операций страхования конкретного юридического или физического лица по конкретному договору страхования может предоставляться не только органам прокуратуры Украины, СБУ, МВД, налоговой милиции и Государственной налоговой администрации, но и центральному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга в соответствии с ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Нововведение позволит компетентному органу отслеживать теневые доходы граждан и должностных лиц. В случае разглашения в какой-либо форме сведений, являющихся тайной страхования, должностные лица уполномоченного органа понесут ответственность, предусмотренную законом.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
К чему готовиться судьям-пятилеткам при назначении бессрочно
Фото
Видео
Новости онлайн