В Луганске "накрыли" конвертационный центр
Деятельность конвертационного центра, организованного 27-летним луганчанином, разоблачили сотрудники налоговой милиции и прокуратуры города Рубежное.
Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам - легальным предприятиям. В действительности же никаких финансово-хозяйственных операций не проводилось. Ежемесячный оборот центра составлял почти 7 млн. грн.
В ходе следственной операции налоговые милиционеры задержали курьера центра, а через него «познакомились» и с остальными конвертаторами. В их офисе изъяты бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерную технику, бланки с оттисками печати и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования. Меру наказания конвертаторов определить суд.
Читайте также
-
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение трамваев: фото
11:42, 18 апреля 2024 -
В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото
13:39, 16 апреля 2024 -
В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото
16:25, 14 апреля 2024
-
В Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП, видео
23:33, 17 апреля 2024 -
В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео
14:40, 17 апреля 2024 -
В Киеве наказали водителя автобуса, который создал аварийную ситуацию на дороге: видео
22:00, 16 апреля 2024 -
В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты, — ГУР, видео
21:15, 16 апреля 2024 -
В Копенгагене в историческом здании вспыхнул масштабный пожар, видео
14:16, 16 апреля 2024
-
голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
