В Донецке мошенники "отмыли" 6 миллиардов

17:06, 28 июля 2010
В Донецкой области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008...
В Донецке мошенники "отмыли" 6 миллиардов

В Донецкой области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008 года превысил 6 млрд. грн., сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области .

Центр работал в Донецке и предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.

В результате проведенных обысков было изъято 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долл., векселей на сумму 14 млн. грн., 16 печатей предприятий с признаками «фиктивности».

По информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря Усика, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами, которые были транзитными звеньями ликвидированного конвертационного центра.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Верховный Суд может начать работу уже в этом году (видео)
Новости онлайн