В Украине

В Харькове конвертационный центр «отмыл» свыше 300 млн грн

11:11, 24 июня 2011

Сотрудниками отдела внутренней безопасности ДВБ МВД Украины в Харьковской области совместно с органами...

В Харькове конвертационный центр «отмыл» свыше 300 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудниками отдела внутренней безопасности ДВБ МВД Украины в Харьковской области совместно с органами прокуратуры области 22 июня разоблачена деятельность конвертационного центра» который, по предварительным данным, только за 2010-2011 годы «проконвертировал» денежные средства для предприятий реального сектора экономики Харькова на общую сумму свыше 300 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

К незаконной деятельности причастна группа жителей Харькова, создавших ряд фиктивных предприятий, реквизиты которых использовали в своей финансово-хозяйственной деятельности действующие субъекты предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты обязательных платежей (налогов) в бюджет.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий проведено свыше 20 обысков офисных помещений частных предприятий, транспортных средств, помещений лиц, причастных к преступной деятельности, во время которых изъято свыше 1,5 млн грн, более 20 печатей, факсимиле и штампов фиктивных предприятий, незаполненные бланки с реквизитами фиктивных СПД. На банковских счетах фиктивных предприятий арестовано свыше 200 тыс грн.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержано 8 лиц.

На данное время по уголовному делу проводятся первоочередные следственные действия.