Налоговики разоблачили миллионную аферу на рынке зерна

17:55, 27 июля 2011
Как сообщили
Налоговики разоблачили миллионную аферу на рынке зерна
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщили «Судебно-юридической газете», подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Кировоградской области выявлены махинации на рынке зерна.

Так, должностные лица частного предприятия обязались хранить эту продукцию, принадлежащее другому обществу (согласно договору ответственного хранения).

Однако, при проверке налоговики установили отсутствие зерна, стоимость которого составила 1 млн. 45 тыс. грн., что противоречит требованиям договора.

Полученные деньги за хранение семян предприниматели использовали для приобретения сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, предприятие незаконно получило денежные средства в сумме 1 млн. 45 тыс. грн. и легализовало их путем использования в хозяйственной деятельности.

По данному факту в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается.

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва