Разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 50 млн. грн.

17:10, 12 августа 2011
Сотрудники СБУ 11 августа с.г. разоблачили и прекратили незаконную деятельность группы лиц,...
Разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 50 млн. грн.

Сотрудники СБУ 11 августа с.г. разоблачили и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощную законспирированную финансовую структуру, передает пресс-служба Службы безопасности Украины.

 

Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга. Всего в схеме работы "конверта" были задействованы 12 жителей столицы. Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 50 млн грн.


В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района г. Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели более 15 обысков в офисных помещениях и квартирах по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъято наличности на сумму более 800 тысяч гривен, 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров.


Сейчас по материалам УСБУ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
С какими проблемами столкнется Общественный совет добропорядочности осенью
Фото
Видео
Новости онлайн