В Украине

В Днепропетровске разоблачен мощный конвертационный центр

15:51, 19 января 2012

В Днепропетровске разоблачили "конвертационный центр", за период деятельности которого в наличность было...

В Днепропетровске разоблачен мощный конвертационный центр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровске разоблачили "конвертационный центр", за период деятельности которого в наличность было переведено более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины.

Как сообщает пресс-служба, в состав центра входили четверо чиновников ряда субъектов хозяйствования. Клиентами преступной группы были предприятия бюджетной сферы и агропромышленного комплекса. Подконтрольные преступной группе предприятия были победителями тендеров и поставщиками предприятий - победителей на сумму более 85 млн гривен.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины. Во время обысков офисных помещений, автотранспорта и мест проживания фигурантов и теневых офисов изъято наличности на сумму 7,3 млн грн и 101 тыс. дол. На счетах заблокировано свыше 200 тыс. грн.

В Днепропетровске разоблачен мощный конвертационный центр

Читайте также