В Донецке разоблачен «конвертцентр» на 50 млн. грн

17:14, 28 февраля 2012
В
В Донецке разоблачен «конвертцентр» на 50 млн. грн

В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, сотрудниками УНМ ГНС в Донецкой области выявлен и ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена ​​на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.


В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к деятельности преступной группы причастны граждане Украины. Кроме того, установлено, что с целью сокрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличность для СПД реального сектора экономики, было создано и зарегистрировано ряд СПД с признаками фиктивности. Общий оборот проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов указанных предприятий за 2011 год составил более 50 млн. грн.


«В результате проведения обысков изъяты печати СПД с признаками фиктивности, бухгалтерские документы и т. п. На расчетных счетах предприятий в банковских учреждениях заблокировано более 2,5 млн. грн.», — Отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
С какими проблемами столкнется Общественный совет добропорядочности осенью
Фото
Видео
Новости онлайн