В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного ценртра с оборотом более 642 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины.
Так, была установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.
«Схема работы заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных фирм, которые в дальнейшем обналичивались для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию», — говорится в сообщении.
Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 гг. составляет более 642 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 107 млн грн.
По результатам проведенных санкционированных обысков изъяты 148 тыс. долл., 608 тыс. грн и 7 тыс. евро наличными, 20 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи и документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. На 29 расчетных счетов (на пяти из которых заблокировано 87 тыс. грн) наложен арест.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.