СБУ ликвидировала мощный конвертационный центр: изъято более 2,4 млн.грн. "теневой" наличности

09:40, 28 июля 2011
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование конвертационного...
СБУ ликвидировала мощный конвертационный центр: изъято более 2,4 млн.грн. "теневой" наличности

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень десятки миллионов гривен. Об этом «Судебно-юридической газете» сообщили в пресс-службе СБУ.

 

Было установлено, что в деятельности нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, присоединились работники двух банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку.

13 июля с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленников с поличным при передаче мешков с деньгами.

 

Как стало известно «Судебно-юридической газете», курьер вышеупомянутого  конвертационного центра, пытаясь убежать, создал аварийную ситуацию, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецподразделения «А», автомобиль злоумышленника удалось остановить. У правонарушителей изъято свыше 2,4 млн. грн.

 

Одновременно в помещении банка и в «офисах» конвертационного центра оперативники СБУ изъяли документы коммерческих структур, реквизиты более 20 подставных физических лиц, 20 печатей коммерческих структур и клише подписей директоров, а также значительное количество финансово-хозяйственных и платежных документов.

 

Относительно лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как выбирали руководство нового Верховного Суда
Новости онлайн