В Украине

Мошенничество на 5 млн гривен под видом инвестирования в криптовалюту: в Киеве злоумышленники предстали перед судом

15:40, 23 марта 2023

Участники преступной организации привлекали средства доверчивых граждан.

Мошенничество на 5 млн гривен под видом инвестирования в криптовалюту: в Киеве злоумышленники предстали перед судом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении 8 участников преступной организации, занимавшихся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.229 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что житель города Киева в начале 2021 года создал и возглавил преступную организацию, деятельность которой была направлена на мошенническое завладение средствами граждан под видом инвестирования в криптовалюту.

Злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалюты, а именно ее покупку по выгодной цене и продажа по цене выше закупочной.

Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, разновидности онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Кроме этого, руководитель преступной организации ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы дальнейший вывод заработанных денежных средств.

«Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, обустроили в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом, участники преступной организации привлекали средства доверчивых граждан. Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами преступной организации», — говорится в сообщении.

В рамках следствия установлено более 20 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму около 5 млн гривен.

22 марта 2023 года обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации направлен в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.