В Україні

Шахрайство на 5 млн гривень під виглядом інвестування у криптовалюту: у Києві зловминики постали перед судом

15:40, 23 березня 2023

Учасники злочинної організації залучали кошти довірливих громадян.

Шахрайство на 5 млн гривень під виглядом інвестування у криптовалюту: у Києві зловминики постали перед судом

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування відносно 8 учасників злочинної організації, які займалися махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що мешканець міста Києва на початку 2021 року створив та очолив злочинну організацію, діяльність якої була спрямована шахрайське заволодіння коштами громадян під виглядом інвестування у криптовалюту.

Зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку криптовалюти, а саме її купівлю за вигідною ціною та продаж за ціною вищою від закупівельну.

Також шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в покупці та перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної організації запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

«Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, облаштували у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином, учасники злочинної організації залучали кошти довірливих громадян. Однак після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки ніякі послуги інвесторам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами злочинної організації», — йдеться у повідомленні.

У межах слідства встановлено понад 20 потерпілих, яким спричинено збитків на суму близько 5 млн гривень.

22 березня 2023 року обвинувальний акт відносно 8 учасників злочинної організації скеровано до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти