В Украине

Нацбанк будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

10:05, 5 июня 2023

С 5 июня банки будут докладывать Национальному банку о карточных операциях своих клиентов.

Нацбанк будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

оплаты в Интернете;

перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;

в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нацбанк будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

Читайте также