В столице раскрыта крупная финансовая афера

11:41, 17 июля 2009
Налоговая милиция Днепровского района Киева, проверяя деятельность столичного предприятия
В столице раскрыта крупная финансовая афера
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая милиция Днепровского района Киева, проверяя деятельность столичного предприятия «У», которое занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных, обнаружили крупную финансовую махинацию.

Так, только за один месяц 34-летний директор фирмы в декларации из налога на добавленную стоимость занизил сумму НДС на 1,2 млн. грн. Такое «приуменьшение» возникло не случайно, ведь «партнерами» предприятия оказались обычные фиктивные однодневные фирмы, которым, собственно, горе-директор и перечислял  денежные средства ради собственного обогащения.

Впрочем, пополнить бумажник аферисту не удалось, ведь против него налоговая милиция Днепровского района возбудила уголовное дело по признаками преступлений, предусмотренных ст. 27 и 212 Уголовного Кодекса Украины (виды соучастников и преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).  Суд назначил «финансовому гению» наказание: 5 лет лишения свободы с лишением права  занимать руководящие должности, связанные с финансово- хозяйственной деятельностью сроком на 3 года.

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду