Минюст опубликовал приказ о порядке финмониторинга клиентов адвокатов, нотариусов и юридических консультантов, ДОКУМЕНТ

14:15, 24 сентября 2021
Новый приказ Минюста распространяется на адвокатов, нотариусов, субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.
Минюст опубликовал приказ о порядке финмониторинга клиентов адвокатов, нотариусов и юридических консультантов, ДОКУМЕНТ
Источник фото: iStock

Минюст опубликовал приказ от 10 сентября 3201/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины».

Это Положение распространяется на:

адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;

нотариусов;

субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, с учетом особенностей деятельности таких субъектов, если они участвуют, действуя от имени и/или по поручению клиента, в любой финансовой операции и/или помогают клиенту планировать или осуществлять операцию по:

купле-продаже недвижимости или управлению имуществом при финансировании строительства жилья;

купле-продаже субъектов хозяйствования и корпоративных прав;

управлению средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;

открытию или управлению банковским счетом или счетом в ценных бумагах;

привлечению средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечение их деятельности или управления ими и пр.

лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Положение регулирует, в частности, порядок определения подозрительных финансовых операций клиентов и внутренних проверок.

Ниже приводим сам текст документа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Реформа прокуратуры: какой должна быть зарплата прокурора и какие проблемы остались нерешенными
Реформа прокуратуры: какой должна быть зарплата прокурора и какие проблемы остались нерешенными
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Володимир Бєляновський
    Володимир Бєляновський
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
загрузка...