Минюст опубликовал приказ о порядке финмониторинга клиентов адвокатов, нотариусов и юридических консультантов, ДОКУМЕНТ
Минюст опубликовал приказ от 10 сентября 3201/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины».
Это Положение распространяется на:
адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;
нотариусов;
субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, с учетом особенностей деятельности таких субъектов, если они участвуют, действуя от имени и/или по поручению клиента, в любой финансовой операции и/или помогают клиенту планировать или осуществлять операцию по:
купле-продаже недвижимости или управлению имуществом при финансировании строительства жилья;
купле-продаже субъектов хозяйствования и корпоративных прав;
управлению средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
открытию или управлению банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
привлечению средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечение их деятельности или управления ими и пр.
лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.
Положение регулирует, в частности, порядок определения подозрительных финансовых операций клиентов и внутренних проверок.
Ниже приводим сам текст документа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.
