Самая большая взятка в истории Украины: дело в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направлено в суд

Дело о получении взятки бывшим председателем Государственной фискальной службы и его советником направлено в суд. Об этом сообщает НАБУ.

Отмечается, что речь идет о неправомерной выгоде в размере 21 млн евро и 5,5 млн долларов США, и это самая большая в истории сумма, задокументированная правоохранителями.

По данным СМИ, дело касается бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Напомним, 2 февраля 2023 года НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его пособника (советника), подозреваемых в получении 5,5 млн долл США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

«Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долларов США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд. НДС в течение февраля 2015 – августа 2016 гг.

«Плату за услуги», которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику через другие иностранные компании-«прокладки», привлеченные советником эксчиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга.

При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. У НАБУ и САП есть доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.

В октябре 2022 года этим двум лицам сообщили о подозрении», – говорится в сообщении НАБУ.

За время расследования для сбора доказательств заграницей о получении неправомерной выгоды было направлено более 10 запросов о международной правовой помощи в 4 юрисдикции (Латвийская Республика, Швейцарская Конфедерация, Британские Виргинские Острова, Соединенные Штаты Америки).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.