Переказ коштів на картку: депутати задумались над зміною правил фінмоніторингу

18:05, 25 мая 2021

У законі про фінмоніторинг знайшли жахливу помилку, яка дратує українців, та хочуть її виправити.

Переказ коштів на картку: депутати задумались над зміною правил фінмоніторингу

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Раду внесений проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень.

Законопроект зареєстрований за № 5559 від 25.05.2021, його автором є нардеп Ігор Фріс. Головним комітетом визначений Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Текст законопроекту ще не оприлюднений, але автор законопроекту в соцмережах розкрив проблему, яку він вирішує.

За словами Ігоря Фріса, існує проблема, з якою стикається майже кожен з тих, хто переказує або вносить готівкові кошти на картку або на рахунок, якщо сума має бути 5 тисяч гривень.

Так, згідно зі статтею 14 Закону 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вимоги фінансового моніторінгу не поширюються на випадки переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.

Тож банки блокують перекази, які дорівнюють 5 000 гривень. Тому споживачі банківських послуг повинні вносити 4999 гривень і гривню окремо, тобто робити декілька банківських операцій.

Депутат пропонує замість слів «що є меншою, ніж 5 тисяч гривень» записати в Законі «що не перевищує 5 тисяч гривень».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Автор: Сергей Студенников