В Украине

Експодатківці на Полтавщині «відмили» понад 500 млн гривень, – СБУ

12:11, 18 ноября 2021

Ексслужбовців запідозрили у фіктивних фінансово-господарських операціях.

Експодатківці на Полтавщині «відмили» понад 500 млн гривень, – СБУ

Джерело фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безпеки України накрила потужний конвертаційний центр на Полтавщині. Через нього «відмили» не менше 500 млн гривень з початку 2021 року, – повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що організатори «конверту» – мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші в готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.

Одного з учасників схеми спіймано «на гарячому» під час передачі замовнику виведеної «у тінь» готівки – 1,5 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучено:

готівку (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн);
660 грамів золота у монетах та злитках;
печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають.

Джерело фото: СБУ

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Київщині селищному голові повідомлено про підозру в організації одержання хабаря чиновником Міноборони у сумі 20 тисяч доларів.

Крім того, СБУ повідомила про підозру топменеджеру «АрселорМіттал Кривий Ріг» в ухиленні від сплати податків.

Додамо, що судитимуть екссуддю Дніпровського райсуду Києва, обвинуваченого в одержанні $150 000 хабаря — САП.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua, на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Експодатківці на Полтавщині «відмили» понад 500 млн гривень, – СБУ

Читайте также