В Украине

Банда зухвалих аферистів з Харкова, яка обдурювала термінали, постане перед судом

19:40, 21 августа 2019

Шахраї «працювали» на території всієї України.

Банда зухвалих аферистів з Харкова, яка обдурювала термінали, постане перед судом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Організована злочинна група шахрайським шляхом поповнювала банківські картки через термінали на великі суми. Так, зловмисники за допомогою макета грошей обдурили банківські термінали на понад мільйон гривень. Про це повідомляє прес-служба харківської прокуратури.

Як з’ясувало слідство, у травні 2018 року 34-річний киянин організував злочинну групу, до якої увійшли двоє його знайомих (двоє 34-річних чоловіків — киянин та харків’янин). Вони вигадали та реалізували злочинний план незаконного заробітку.

«Зловмисники імітували купюри номіналами 200 та 500 грн. Термінали сприймали їх як справжні гроші. Імітаційний засіб залишався у зловмисників, а на рахунок без фактичного внесення грошей до терміналу, зачислялася сума відповідно до номіналу імітованої купюри. Гроші зараховувалися на кредитні картки. За один раз їх, як правило, поповнювали на великі суми — 9, 20, 40 тис. грн тощо. Кредитних карток у організованої групи було більше десятка. «Працювали» шахраї на території всієї України. У готівку кошти переводили знімаючи їх з банківських карток. Таким чином організована група більше ніж за півроку «заробила» понад 1 мільйон гривень», — йдеться у повідомленні.

До того ж шахраї створили імітовані гроші ще й в євро та доларах. У хід пішли імітації купюр номіналом 100 та 200 євро і 100 доларів.

Щоб замаскувати злочинну діяльність та легалізувати походження коштів, організатор групи домовився з одним із інтернет-магазинів побутової техніки про постійну покупку товарів. Гроші за товар сплачувалися через термінал за допомогою імітаційного засобу. Придбана техніка перепродавалася. Це створювало видимість ведення успішного бізнесу та приховувало злочинну діяльність організованої групи.

Прокуратура області направила до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно організованої групи. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що клієнтів ПриватБанку попередили про нову аферу.

Крім того, в Києві затримали зухвалу банду шахраїв.

Також стало відомо, що аферист ошукав киянина на велику суму.