В Украине

Керівництву АРМА повідомлено про підозри у привласненні понад $400 тисяч

13:29, 27 июля 2021

Особи на підставі підроблених судових рішень перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, а потім ці гроші розподілялись між учасниками групи.

Керівництву АРМА повідомлено про підозри у привласненні понад $400 тисяч

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ДБР у співпраці з спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили факт зловживань керівництвом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Так, слідчі повідомили про підозру у привласнені понад 400 тис. доларів керівництву АРМА та двом адвокатам, повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА, його заступник, начальник управління даної установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

Вказані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи.

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

Наразі підготовлене клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.