В Украине

В Днепропетровской области СБУ блокировала конвертационный центр

18:15, 26 октября 2015

Сотрудники СБУ заблокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который, с начала года, в «тень» было выведено почти 500 млн грн.

В Днепропетровской области СБУ блокировала конвертационный центр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники СБУ заблокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который, с начала года, в «тень» было выведено почти 500 млн грн. Его организаторы предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов. Деньги от реальных субъектов экономики перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм.

Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц и переводились в наличные. Во время обысков правоохранители изъяли более 1 млн грн., бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета в нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

В Днепропетровской области СБУ блокировала конвертационный центр

Читайте также