В Украине

Легалізація майна на 78,5 млн грн: підозрюють директора столичного підприємства

20:55, 29 апреля 2021

Директора столичного підприємства підозрюють у відмиванні 78,5 млн гривень.

Легалізація майна на 78,5 млн грн: підозрюють директора столичного підприємства

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень, - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств. У такий спосіб керівник підприємства легалізував майно, одержане злочинним шляхом на загальну суму 78,5 млн гривень.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також тривають заходи з притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про валютний хабар ревізору за приховування розкрадання палива.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.