Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

11:55, 23 мая 2025

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения проверки клиента.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

Фото: fiu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин на своем заседании 23 мая внес изменения в Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета или возобновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента. Слова «аннулирование» заменены словами «прекращение (приостановление) действия, отзыв или аннулирование».

Кроме того, внесены изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Изменениями предусмотрено, что основаниями для включения или исключения лица из перечня террористов является информация о включении или исключении организации (группы) из перечня террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.