В Украине

Должностных лиц «IBOX Bank» разоблачили на «отмывании» денег подпольных онлайн-казино: СБУ проводит обыски в офисах банка

18:27, 8 марта 2023

СБУ разоблачила должностные лица столичного банка «IBOX Bank», которые «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год.

Должностных лиц «IBOX Bank» разоблачили на «отмывании» денег подпольных онлайн-казино: СБУ проводит обыски в офисах банка

Источник фото: ssu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ разоблачила должностных лиц столичного банка «IBOX Bank» на «отмывании» денег подпольных онлайн-казино, пишет преслужба ведомства.

Отмечается, что к схеме «отмывания» теневых доходов игорного бизнеса причастно руководство «IBOX Bank».

Недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций.

Следствие установило, что руководители банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.

Таким образом, злоумышленники «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год.

За свои «услуги» должностные лица получали более 2,5 млрд грн.

Из следственных материалов известно, что для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.

Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.

Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Также правонарушители совершали платежи с карт российских банков. Это происходило уже после начала полномасштабной войны.

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.

Эти действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

1) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

2) ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее сообщалося, что в банках «Айбокс-банк» происходят обыски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.