Должностных лиц «IBOX Bank» разоблачили на «отмывании» денег подпольных онлайн-казино: СБУ проводит обыски в офисах банка
СБУ разоблачила должностных лиц столичного банка «IBOX Bank» на «отмывании» денег подпольных онлайн-казино, пишет преслужба ведомства.
Отмечается, что к схеме «отмывания» теневых доходов игорного бизнеса причастно руководство «IBOX Bank».
Недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций.
Следствие установило, что руководители банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
Таким образом, злоумышленники «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год.
За свои «услуги» должностные лица получали более 2,5 млрд грн.
Из следственных материалов известно, что для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Также правонарушители совершали платежи с карт российских банков. Это происходило уже после начала полномасштабной войны.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.
Эти действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
1) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
2) ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Ранее сообщалося, что в банках «Айбокс-банк» происходят обыски.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
