В Україні

Посадовців «IBOX Bank» викрили на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино: СБУ проводить обшуки в офісах банку

18:27, 8 березня 2023

СБУ викрила посадовців столичного банку «IBOX Bank», що «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Посадовців «IBOX Bank» викрили на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино: СБУ проводить обшуки в офісах банку

Джерело фото: ssu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

СБУ викрила посадовців столичного банку «IBOX Bank» на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино, пише преслужба відомства.

Зазначається, що до схеми з «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу причетне керівництво «IBOX Bank».

Нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

Слідство встановило, посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.

У такий спосіб зловмисники «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

За свої «послуги» посадовці отримували більше 2,5 млрд грн.

Зі слідчих матеріалів відомо, що для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.

Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Також правопорушники робили платежі з карток російських банків. Це відбувалося вже після початку повномасштабної війни.

Наразі співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях.

Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

1) ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

2) ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що в банках «Айбокс-банк» тривають обшуки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти