Для ексчленів ВРП, ВККС та суддів КСУ, Верховного Суду, вищих спецсудів спростили правила фінансового моніторингу

Як відомо, політично значущі особи підпадають під посилений фінансовий моніторинг. До них відносяться фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. Зокрема до національних публічних діячів відносяться:

• керівник та заступники керівника Державного управління справами;
• керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
• Секретар та заступники Секретаря РБНО;
• народні депутати України;
• Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради НБУ;
• голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
• члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
• Генеральний прокурор та його заступники;
• Голова Служби безпеки України та його заступники;
• Директор НАБУ та його заступники, директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
• Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
• Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
• державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
• керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
• керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
• члени керівних органів політичних партій тощо.

Наразі відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зокрема, банк, нотаріус, адвокат тощо зобов’язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, такі заходи:

• вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами;
• здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин тощо.

У разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний продовжувати не менше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема:

• рівень впливу, що особа може ще мати;
• обсяг повноважень, якими вона була наділена;
• зв’язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», нещодавно Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №8008 про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким скоротила строк посиленої фінансової перервірки вітчизняних топ-посадовців до 3 років.

Ухваленим законопроектом внесено зміни до статті 1 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та визначено, що колишні посадовці матимуть статус національних публічних діячів, які виконували визначні функції протягом 3 років після відставки.

Це означає, що фінансові операції вказаних осіб в разі підписання закону Президентом України перевірятимуться у посиленому режимі протягом 3 років. До змін законодавство не передбачало обмеження строку посиленої фінансової перевірки вказаних осіб.

Як випливає з фінального тексту законопроекту, дана правка була схвалена вже після розгляду правок профільним Комітетом.

«У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

пункт 20 після слова «обіймали» доповнити словами «протягом останніх трьох років», а після слова «виконували» – словами «протягом останніх трьох років»;

абзац перший пункту 28 та абзац перший пункту 37 після слова «виконували» доповнити словами «протягом останніх трьох років»,  - зазначено у змінах, які підписав спікер Руслан Стефанчук. Президент Зеленський поки даний закон ще не підписав.

 Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.