Налоговики изъяли 57 тонн контрафактного табака
Налоговая милиция Украины изъяла 57 тонн контрафактного табака, которого хватило бы на 2,5 млн пачек сигарет. Это произошло вследствие разоблачения преступной группировки, которая действовала на территории Черкасской и Николаевской областей. Потери государства в случае реализации этой продукции могли составить почти 10 млн грн.
Подпольное производство, которое действовало в стенах арендованных складских помещений, было оборудовано соответствующим промышленным оборудованием, с помощью которого массово осуществлялась переработка, ферментация и фасовки табачного сырья. В дальнейшем конечный продукт реализовывался через оптово-розничную торговую сеть.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины. В рамках его расследования было установлено, что сырье для своего производства злоумышленники закупали у предприятия, осуществляющего утилизацию отходов табачной промышленности, незаконно используя при этом регистрационные документы давно недействующего сельскохозяйственного общества, а также нелегальными путями доставали через должностных лиц различных украинских предприятий-производителей табачной отрасли.
Вместе, общая стоимость обнаруженной табачного сырья, оборудования, транспортных средств и других товарно-материальных ценностей, которые использовались злоумышленниками, составляет около 1,5 млн грн.
Проводятся мероприятия по установлению всех фигурантов, причастных к этим теневым табачных сделок, и решается вопрос о возбуждении в отношении организаторов незаконного бизнеса уголовного дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
