В Украине

В Тернопольской области разоблачили «конвертационный центр»

15:48, 15 декабря 2014

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области пресекли деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории области последние 3 года.

В Тернопольской области разоблачили «конвертационный центр»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственной службой финмониторинга уже подтверждено «отмывание» доходов участниками группы на сумму более 2 миллионов гривен.

В группировку вошли 5 местных жителей. Сообщники с помощью специально созданного субъекта предпринимательской деятельности проводили бестоварные операции, «конвертировали» безналичные средства, а также легализовали средства, полученные преступным путем.

"Расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины," - отметили в правоохранительном ведомстве.

В ходе проведения обысков в офисных помещениях и по месту жительства участников группы, УБОПовцы изъяли «черновую бухгалтерию», 12 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, денежные средства: 131 тысячу гривен и 10 тысяч долларов США.

Следствие продолжается.

В Тернопольской области разоблачили «конвертационный центр»

Читайте также