В Украине

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен

14:48, 24 февраля 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В феврале текущего года прокуратурой Днепропетровской области совместно с СУ Государственной фискальной службы Украины в области, в рамках уголовного производства, начатого по факту подделки документов, печатей и штампов, уклонение от уплаты налогов, а также фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.358, ч .3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), были проведены обыски в помещениях "конвертационного центра", который выявлен в Днепропетровске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Указанный центр "работал" в течение нескольких последних лет; его "сотрудниками" предоставлялись предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и по уклонению от уплаты налогов путем оформления поддельных документов, а "обращение" денег составляло сотни миллионов гривен. Во время обысков было изъято 114 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Сейчас трем организаторам "конвертационного центра" сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений; двум из них избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн. грн., еще одному - в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется СУ Государственной фискальной службы Украины в области, процессуальное руководство - прокуратурой Днепропетровской области.

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен

Читайте также