Нацбанк пом’якшив умови для перевірки рахунків топ-посадовців

Національний банк пом’якшив умови проведення перевірки рахунків  топ-посадовців. Відповідне рішення закріплене постановою правління регулятора №74 від 15 червня.

Згідно з документом, банк може не перевіряти джерела доходів політика за умови, якщо фінансових операцій за всіма рахунками політично значущої особи, відкритими в банку, не перевищує 400 тисяч гривень (еквівалент) за місяць.

До цього рішення регулятора, банки мали посилено перевіряти рахунки топ-посадовців, сума операцій за якими перевищує 200 тисяч гривень за квартал.

При цьому визначено, що Банк повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин/під час обслуговування політично значущих персон з метою присвоєння їм обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови таким клієнтам у проведенні фінансових операцій та/або встановленні (продовженні) ділових відносин.

 Тобто регулятор офіційно заборонив банкам необґрунтовано відмовляти в обслуговуванні топ-посадовців.

Згідно до законодавства до політично значущих персон належать: - Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

- керівник та заступники керівника Державного управління справами;

- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями,

посади яких належать до категорії "А":

- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

- народні депутати України;

- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

- Генеральний прокурор та його заступники;

- Голова Служби безпеки України та його заступники;

- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, -

- Голова та члени Антимонопольного комітету України,

- Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції,

- Голова та члени Рахункової палати,

- Голова та члени Центральної виборчої комісії,

- голови та члени інших державних колегіальних органів:

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається повернення пожиттєвого моніторингу рахунків колишніх топ-посадовців, однак визначається умова його скасування.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.