Нацбанк смягчил условия для проверки счетов топ-чиновников

Национальный банк смягчил условия проведения проверки счетов топ-чиновников. Соответствующее решение закреплено постановлением правления регулятора №74 от 15 июня.

Согласно документу, банк может не проверять источники доходов должностного лица при условии, если финансовые операции по всем счетам политически значимого лица, открытыми в банке, не превышают 400 тысяч гривен (эквивалент) в месяц.

До этого решения регулятора банки должны были усиленно проверять счета топ-чиновников, сумма операций по которым превышает 200 тысяч гривен за квартал.

При этом определено, что банк должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода к установлению деловых отношений/при обслуживании политически значимых персон с целью присвоения им обоснованного уровня риска, предотвращения безосновательного отказа таким клиентам в проведении финансовых операций и/или установлении (продолжении) деловых. отношений.

 То есть регулятор официально запретил банкам необоснованно отказывать в обслуживании топ-чиновников.

Согласно законодательству к политически значимым персонам относятся: - Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;

- руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом Украины, его заместители;

- руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

- руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими,

должности которых относятся к категории "А":

- секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- народные депутаты Украины;

- председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины;

- председателя и судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов;

- члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

- генеральный прокурор и его заместители;

- председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

- директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;

- директор Государственного бюро расследований и его заместители;

- директор Бюро финансовых расследований и его заместители;

- Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, -

- председатель и члены Антимонопольного комитета Украины,

- Председатель и члены Национального агентства по предотвращению коррупции,

- председатель и члены Счетной палаты,

- председатель и члены Центральной избирательной комиссии,

- председатели и члены других государственных коллегиальных органов:

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается возврат пожизненного мониторинга счетов бывших топ-чиновников, однако определяется условие его отмены.

Автор Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.