Общество

Для банков расширили список операций, за которые можно попасть под санкции

12:12, 26 августа 2014

Нацбанк расширил список операций, которые могут быть названы недобросовестными и попасть под санкции, применяемые к манипуляторам валютного рынка.

Для банков расширили список операций, за которые можно попасть под санкции

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Так, к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся также:

- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;

- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;

- покупка иностранной валюты по мнимым сделкам, содержанием которых является искажение реальной сути транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, который был предоставлен без реальных оснований);

- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т. д.

Ранее регулятор к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить манипулирование на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты, отнес:

- представление заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;

- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций банка, рассчитанного за предыдущий месяц;

- представление заявки со значительным для рынка объемом и т. п.

При установлении вышеуказанных фактов Нацбанк не будет подтверждать заявку банку, которая поступила в Систему подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

Источник

Для банков расширили список операций, за которые можно попасть под санкции

Читайте также