Рада одобрила законопроект о штрафах до 51 тысячи за неподачу данных о конечных бенефициарных владельцах
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6321 о внесении изменений в статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с изменениями в порядке предоставления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица, которым предлагается ввести штраф до 51 тысячи гривен за неподачу или несвоевременную подачу информации, предусмотренной Pаконом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусмотреть, что неподача или несвоевременная подача государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица – влекут наложение штрафа на руководителя юридического лица или уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч НМДГ.
По сравнению с предыдущей редакцией статьи 166-11 добавилась ответственность за непредоставление информации, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее Верховная Рада приняла закон о штрафах до 340 тысяч грн за неподачу информации о настоящих владельцах компании.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
