С помощью банковских троянов и фишинговый сайтов мошенники "обчищали" банковские счета

На территории Королевства Бельгии, злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, совершали кражи денежных средств клиентов банковских учреждений. Преступные действия происходили путем взлома их аккаунтов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, в период с 1 июля 2011 года по настоящее время, с помощью банковских троянов, а также используя поддельные веб-сайты банковских учреждений (фишинговые сайты), злоумышленники получали реквизиты доступа (логины/ пароли) к банковским счетам потерпевших. В дальнейшем они переводили средства пострадавших, на счета, открытые в разных странах Евросоюза (так называемые счета ,,денежных мулов" 1-го уровня).

На следующем этапе, деньги из стран Евросоюза, с использованием систем международных денежных переводов, а также электронных платежных систем перечислялись в адрес граждан Украины - ,,денежных мулов" 2-го уровня.

В ходе расследования правоохранители установили, что на территории Украины, организатором разветвленной сети мулов был житель г. Черкассы. Последний, в целях обеспечения указанной выше противоправной деятельности, создал нелегальную компанию по обмену электронных денег ООО ,,В".

За несколько лет существования, а также благодаря значительным финансовым потокам (так, по имеющейся информации, в течение двух последних лет из фигуранта и его сообщников в Украину поступило более 1,5 миллиона долларов США) указанное общество стало одним из крупнейших на территории Украины. Кроме этого, злоумышленник начал открывать новые филиалы своего общества в других регионах Украины, с целью разветвления незаконной сети.

В ходе реализации материалов уголовного производства, в период с 01 по 06 декабря текущего года, проведено украинский этап международной спецоперации. Мероприятия были организованы Управлением по борьбе с киберпреступностью МВД Украины и прошли с участием правоохранителей Бельгии, Европола, а также прокуратуры Черкасской области и города Черкасс.

В рамках реализации было проведено 5 санкционированных обысков по месту работы и проживания главного фигуранта, а также его сообщников; проведены допросы лиц, которые привлекались к незаконным финансовым операциям; изъято 20 единиц компьютерной техники и сетевого оборудования, более 12 единиц носителей информации, денежные средства, банковские карточки, документы, поддельный паспорт гражданина Румынии на имя главного фигуранта и другие вещественные доказательства. В итоге функционирование вышеупомянутого нелегального пункта по обмену электронных денег было прекращено.