Louis Vuitton у Нідерландах оштрафували на €500 тисяч у справі про відмивання коштів
Державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландський підрозділ французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро у справі про відмивання коштів. Про це повідомляє NOS.
За даними прокуратури, компанія не вжила достатніх заходів для запобігання відмиванню значних сум злочинних грошей у своїх магазинах у Нідерландах. Louis Vuitton погодився сплатити штраф, що дозволить уникнути судового розгляду.
Справу пов’язують із трьома підозрюваними, зокрема 36-річною жінкою з Лелістада. Слідство вважає, що вона використовувала готівкові кошти для купівлі предметів розкоші, зокрема сумок, з метою легалізації грошей. Кошти, за інформацією прокуратури, надходили від банкіра з кримінального середовища, якого згодом засудили.
Жінку підозрюють у відмиванні понад 2 млн євро готівкою в період із серпня 2021 року до лютого 2023 року. Наразі невідомо, чи використовувала вона для цього інші бренди.
За даними слідства, придбані сумки підозрювана відправляла до Китаю в транспортних коробках для подальшого перепродажу. У її помешканні виявили такі коробки, а також повідомлення з чатів, чеки та записи камер відеоспостереження, які долучили до матеріалів справи.
Серед інших фігурантів — громадянка Китаю, яка допомагала підозрюваній, а також колишній продавець Louis Vuitton. За інформацією прокуратури, він повідомляв жінці про надходження нових дорогих моделей сумок і попереджав, коли обсяг готівкових витрат через її рахунки ставав надмірним. Також встановлено, що підозрювана здійснювала покупки в різних магазинах Louis Vuitton.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
