В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона № 14327-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права ЕС и критериям Европейского платежного совета с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро SEPA».
Законопроект предусматривает:
- прозрачную конкурсную процедуру назначения руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины (ГСФМ);
- создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц;
- создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов и других подобных правовых образований, включая механизм верификации данных;
- расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга, включая торговцев культурными ценностями и доверительных собственников трастов;
- усиление мер защиты разоблачителей и совершенствование режима санкций за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
При этом положения законопроекта не устанавливают каких-либо ограничений или задержек при проведении финансовых операций физическими лицами.
В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является приведение украинского законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствие с требованиями Европейского Союза и международными стандартами борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Это необходимо для того, чтобы Украина могла подать заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и выполнить критерии, установленные Европейским платежным советом.
Альтернативный законопроект сохраняет ту же цель и не меняет основных подходов базового документа. В то же время он предусматривает дополнительное институциональное усиление системы финансового мониторинга путем внедрения прозрачной конкурсной процедуры назначения руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Кроме того, реализация законопроекта направлена на повышение прозрачности, эффективности и безопасности финансовой системы Украины, а также на упрощение международного сотрудничества в финансовой сфере.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
