В Украине

СБУ викрила організаторів підпільного грального бізнесу з мільйонними тіньовими оборотами

18:50, 4 марта 2021

Для легалізації отриманих «прибутків» вони використовували підконтрольні комерційні структури.

СБУ викрила організаторів підпільного грального бізнесу з мільйонними тіньовими оборотами

Джерело фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безпеки України заблокувала у Житомирі діяльність угруповання, яке створило мережу підпільних гральних закладів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило шестеро мешканців обласного центру. Ділки налагодили роботу декількох нелегальних залів азартних ігор у центрі міста, які орендували через підставних осіб.

«Щоденний тіньовий обіг зловмисників становив сотні тисяч гривень. Для легалізації отриманих «прибутків» вони використовували підконтрольні комерційні структури», - передають у службі.

Зазначають, що до гральних закладів клієнти потрапляли після надання попередньої заявки і виключно за рекомендацією «постійних» відвідувачів.

Під час обшуків за адресами підпільних закладів та за місцями проживання організаторів і учасників угруповання правоохоронці виявили:

48 носіїв неліцензійного програмного забезпечення, зокрема системних блоків комп’ютерів;
мережеве обладнання;
банківські картки та печатки підконтрольних фірм, задіяних у тіньових схемах;
чорну бухгалтерію та клієнтську базу;
гроші, отриманні злочинним шляхом.

«У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності», - підсумовують у СБУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін затвердив план боротьби з відмиванням коштів в офшорних зонах: що це означає для бізнесу.

А також про те, що Верховна Рада провалила голосування щодо грального бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ