В Украине

ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Ківи

10:39, 18 апреля 2022

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата.

ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Ківи

Джерело фото: dbr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Ківи, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно», — сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ГБР

ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Ківи

Читайте также