Количество подозрительных финансовых операций в Украине выросло на 17% – до 243 тысяч
За три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила 1 434 785 сообщений о финансовых операциях – на 10% больше, чем в прошлом году (1,3 млн). Об этом сообщает Опендатабот.
По их данным, 83% сообщений (более 1,18 млн) — пороговые операции, 17% (243 тыс.) — подозрительные. Банки прислали 1,42 млн отчетов, небанковские учреждения — 15 тыс. Правоохранители получили 794 материала на 150,46 млрд грн — на 80 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего — в Бюро экономической безопасности (99,3 млрд грн), Нацполицию (36,7 млрд грн), СБУ (8,2 млрд грн), ГБР (3,1 млрд грн), НАБУ (1,3 млрд грн) и ОГП (1,8 млрд грн).
В октябре передали 208 материалов на почти 80 млрд грн — больше, чем за весь 2024 год. За налоговые правонарушения — 300 материалов на 157 млрд грн (в 14 раз больше, чем в прошлом году).
Комментарий главы Госфинмониторинга
Филипп Пронин на запрос «Опендатабот» заявил: «За 10 месяцев мы передали более тысячи материалов на 230 млрд грн — в четыре раза больше, чем в прошлом году. Анализировали транзакций на более 1 трлн грн. Превентивная модель дает результат: 70% материалов — инициативные. Мы блокируем схемы, которые работали годами, и внедряем ИИ для автоматизации».
Справочно
Пороговые операции — те, которые равны или превышают 400 тыс. грн и имеют признаки сепаратизма, фальсификации счетов, отмывания или наличных в обращении.
Подозрительные операции — независимо от суммы, при наличии подозрений у банка (поведение, несоответствие данных и т. д.).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
