В Украине

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 100 млн. гривен

13:37, 17 апреля 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевской местной прокуратурой № 5 совместно со следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве в результате проведения комплекса следственных действий прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн. гривен.

Так, во время проведения 18 обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисных помещениях, изъяты 104 тыс. гривен и 6400 долл. США, 15 печатей фиктивных предприятий, черновые бухгалтерские записи, электронные носители, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, продолжается.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 100 млн. гривен

Читайте также