На сайте Госфинмониторинга опубликован проект Порядка предоставления информации по идентификации клиента
На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован проект Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации относительно идентификации клиента.
Согласно Порядку, субъект первичного финмониторинга может обратиться в Госкомпредпринимательства, ГНС, органы внутренних дел, органы госстатистики с письменным или электронным запросом относительно идентификации клиента, обратившегося за предоставлением финуслуг или клиента, который уже получает такие услуги. Срок предоставления ответа на запрос - 10 дней. Ответ предоставляется бесплатно.
Субъект первичного финмониторинга должен вести реестр таких запросов, а также обеспечивать сохранность и использование полученной информации согласно требованиям законодательства.
Читайте также
-
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение трамваев: фото
11:42, 18 апреля 2024 -
В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото
13:39, 16 апреля 2024 -
В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото
16:25, 14 апреля 2024
-
В Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП, видео
23:33, 17 апреля 2024 -
В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео
14:40, 17 апреля 2024 -
В Киеве наказали водителя автобуса, который создал аварийную ситуацию на дороге: видео
22:00, 16 апреля 2024 -
В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты, — ГУР, видео
21:15, 16 апреля 2024 -
В Копенгагене в историческом здании вспыхнул масштабный пожар, видео
14:16, 16 апреля 2024
-
суддя Святошинського районного суду міста Києва -
суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
