Италия подозревает ПриватБанк в отмывании денег

11:41, 10 августа 2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Италия подозревает ПриватБанк в отмывании денег

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.

Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля 2016 года. Кроме этого, Банк Италии заявил, что, по его мнению, риск повторения этих нарушений достаточно велик.

«Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения», — цитирует банк Италии издание.

Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.

Источник

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Столичне управління юстиції прозвітувало про свою роботу
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Сипака
    Андрей Сипака
    судья Запорожского окружного административного суда