Италия подозревает ПриватБанк в отмывании денег
11:41, 10 августа 2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля 2016 года. Кроме этого, Банк Италии заявил, что, по его мнению, риск повторения этих нарушений достаточно велик.
«Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения», — цитирует банк Италии издание.
Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
Читайте также
Публикации
